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　　竞技宝JJB竞技宝JJB竞技宝JJB中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“盘龙药业”）公开发行可转换债券的保荐机

　　《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，对盘龙药业本次提前赎回“盘龙转债”的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西盘龙药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3323 号）核准，公司于 2022 年

　　3 月 3 日公开发行了 2,760,000 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面

　　文同意，公司 27,600 万元可转债已于 2022 年 4 月 8 日起在深交所挂牌交易，债

　　根据相关规定和公司披露的《公司公开发行可转换债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等有关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之

　　日（2022 年 3 月 9 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至公司可转债

　　到期日止，即 2022 年 9 月 9 日至 2028 年 3 月 2 日（如遇法定节假日或休息日延

　　至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。“盘龙转债”的初始转股价格为 26.59 元/股。

　　年度利润分配的预案》，公司 2021 年利润分派方案为：以公司 2021 年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上所持股份后的总股本为基数，

　　向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），2021 年度不送红股，不实施

　　资本公积转增股本。根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“盘龙转债”的转

　　日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日在巨潮资讯网

　　上披露的《关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-046）。

　　在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

　　1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　收盘价不低于“盘龙转债”当期转股价格（即 26.41 元/股）的 130%（含 130%，即34.33 元/股），已经触发“盘龙转债”的有条件赎回条款。

　　截至赎回登记日（2023 年 3 月 29 日）收市后登记在册的所有“盘龙转债”

　　1、公司将在赎回日前的每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“盘龙转债”持有人本次赎回的相关事项。

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